赏金女王

列位股东：

凭证公司第四届董事会第九次聚会暨2025年度聚会决议，，，，，，兹定于2026年4月30日召开公司2025年度股东会，，，，，，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、聚会基本情形

（一）股东会类型和届次：2025年度股东会

（二）股东会召集人：公司董事会

（三）投票方法：现场投票

（四）聚会时间：2025年4月30日15:00-16:30

（五）聚会所在：郑州市管城区紫荆山南路与求知路交织口向西100米路北澜湾新苑南门旁幼儿园二楼聚会室

二、聚会审议事项

（一）审议《2025年度董事会事情报告》

（二）审议《2025年度监事会事情报告》

（三）审议《2025年度财务决算和2026年度财务预算报告》

（四）审议《关于2025年度关联生意情形和2026年过活常关联生意预计的议案》

（五）审议《关于2025年度<审计报告>的议案》

（六）审议《关于支付2025年度审计用度并续聘审计机构的议案》

（七）审议《关于2025年度利润分派预案的议案》

（八）审议《关于2025年度计提减值准备的议案》

（九）审议《关于修订<公司章程>的议案》

（十）审议《关于补选第四届董事会董事的议案》

（十一）审议《关于补选第四届监事会监事的议案》

三、出席股东会的职员

（一）挂号在册的公司全体股东；；；；；；；；不可出席现场聚会的股东，，，，，，可以书面委托署理人出席聚会和加入表决，，，，，，该署理人不必是公司股东。。。。。无论股东亲自出席或者委托署理人出席，，，，，，均需要凭证本通知第四条要求，，，，，，事先治理参会预约挂号手续。。。。。

（二）公司董事、监事、高级治理职员。。。。。

四、聚会预约挂号要领

为包管聚会有序召开，，，，，，参会表决的股东应当提前治理参会预约挂号手续：

（一）法人股股东应当由法定代表人或法人股股东委托的署理人出席聚会。。。。。法人股股东的法定代表人出席聚会的，，，，，，应当提供法人股股东单位的营业执照复印件、自己身份证或能证实其法定代表人身份的有用证实治理预约挂号手续；；；；；；；；委托署理人出席聚会的，，，，，，署理人应当提供法人股股东单位的营业执照复印件、自己身份证及授权委托书治理预约挂号手续。。。。。

（二）小我私家股东亲自出席聚会的，，，，，，应当提供自己身份证治理预约挂号手续；；；；；；；；小我私家股东委托署理人出席聚会的，，，，，，署理人应当提供自己身份证、授权委托书及委托人身份证复印件治理预约挂号手续。。。。。

（三）预约挂号时间：2026年4月27日 18:00之前。。。。。

（四）联系人：冯辉        预约电话：15038035509

特此通知。。。。。

郑州赏金女王股份有限公司董事会

2026年4月10日

附件：授权委托书

授权委托书

郑州赏金女王股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或自己）出席2026年4月30日召开的贵公司2025年度股东会，，，，，，就本次股东会所议事项按下述指示表决并签署相关聚会文件：

委托人身份证号：                                              受托人身份证号：

委托人署名：                                                      受托人署名：

委托限期：2026年4月30日股东会当日。。。。。

说明：委托人应在委托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，，，，，，关于委托人在本授权委托书中未作详细指示的，，，，，，受托人有权按自己的意愿举行表决。。。。。